مال واعمال

هل عملة OneCoin الرقمية امنة للاستثمار أم انها احتيال بونزي

استخدم مفاتيح (→ السابق & التالي ←) للتصفح

قبل يناير 2017 ، كان السبيل الوحيد لتبادل العملات الأجنبية إلى أي عملة أخرى هو OneCoin Exchange ، xcoinx ، وهو سوق داخلي للأعضاء الذين استثمروا أكثر من مجرد حزمة بداية”starter”.

في يناير 2017 تم إغلاق هذه الخدمة دون سابق إنذار.

كان للسوق حدود بيع يومية بناءً على الحزم التي استثمرها البائع ، مما حد بشكل كبير من كمية  onecoins  التي يمكن استبدالها.

2016

في 1 مارس 2016 ، ودون سابق إنذار ، أصدرت OneCoin إشعارًا داخليًا بأن السوق سيتم إغلاقه لمدة أسبوعين للصيانة, و أوضح الإشعار أن الصيانة كانت ضرورية بسبب ارتفاع عدد العاملين في تعدين هذه العملة من أجل تكامل أفضل مع استراتيجيات “blockchain” التي يعملون بها داخل الموقع.

في 15 مارس 2016 ، بعد الصيانة التي استمرت أسبوعين ، افتُتح السوق مرة أخرى ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات مرئية؛ انتهت معظم المعاملات كما كان من قبل، وبقيت الحدود اليومية مستمرة.

2017

10  يوليو 2017 تم توجيه الاتهام إلى روجا اجناتوف المدير التنفيذي، في الهند بخداع المستثمرين كجزء من التحقيق الهندي.

16  يونيو 2017 ، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة OneCoin Ltd. أن OneCoin كانت مرخصة من قبل الحكومة الفيتنامية ، وأنه يجوز قانونًا استخدامها كعملة رقمية وأنها كانت أول عملة مشفرة في آسيا مرخصة رسميًا من قبل أي حكومة.

20  يونيو 2017 ، أصدرت وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام بيانًا مفاده أن الوثيقة التي استخدمها OneCoin  كدليل مزورة, وذكروا أن المستند يخالف لوائح MPI وأن الشخص الذي من المفترض أن يوقع المستند لم يكن في الموضع الذي تطالب به الوثيقة في وقت إنشاء المستند.

و حذرت MPI الأفراد والمؤسسات من توخي الحذر إذا واجهوا المستند أثناء العمل.

29  مايو 2017 أصدرت لجنة الخدمات المالية الدولية في بليز (IFSC) تحذيرًا بشأن قيام OneLife Network Ltd  بإجراء أعمال تجارية دون ترخيص أو إذن من IFSC أو أي سلطة أخرى.

2018

في 3 أيار (مايو) 2018 ، حظر بنك ساموا المركزي (CBS) جميع معاملات الصرف الأجنبي المتعلقة بـ OneCoin و OneLife, و تصف OneCoin بأنه مخطط هرمي شديد الخطورة, و كان البنك قد أصدر في وقت سابق من شهر مارس تحذيرًا بشأن OneCoin.

في 17 و 18 يناير 2018 ، داهمت الشرطة البلغارية مكتب OneCoin في صوفيا “بلغاريا”، بناءً على طلب مكتب المدعي العام في بيليفيلد “ألمانيا”, شاركت الشرطة الألمانية و انتربول الاتحاد الاوروبي “Europol ” في السيطرة والتحقيق, كما تم التحقيق مع 14 شركة أخرى مرتبطة بـ OneCoin واستجواب 50 شاهداً, حيث تمت مصادرة خوادم OneCoin والأدلة المادية الأخرى.

تم توجيه OneLife Network Ltd للتوقف والكف عن الاستمرار في الأعمال التجارية غير القانونية في بليز و كثير من البلدان الاخرى منها إيطاليا, الهند, بلغاريا, فنلندا, السويد, النرويج و لاتفيا, وحذرت من أن الخسائر المحتملة سوف يتحملها المستثمر بالكامل, و اعتبار أنها عملة رقمية غير قانونية وأنه لا ينبغي استخدامها في التجارة.

 حاليًا ، لم تعلن أي دولة عن أن OneCoin نشاطًا إجراميًا ، لكن السلطات حذرت من مخاطر محتملة في شركات مثل OneCoin

 

الكاتب/ محمد اللحام

أكاديمي و باحث – فلسطين

استخدم مفاتيح (→ السابق & التالي ←) للتصفح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى